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Le DOJ étend l’application de la crypto-monnaie avec la formation d’un réseau de procureurs | Dechert SENCRL

Points clés à retenir

  • En réponse au décret du 9 mars 2022 du président Biden sur les actifs numériques, le DOJ a annoncé la formation d’un nouveau réseau de procureurs chargés de devenir des spécialistes dans l’enquête et la poursuite des activités criminelles présumées liées aux actifs numériques et à la crypto-monnaie.
  • Le DOJ a simultanément publié un rapport avec des objectifs législatifs et réglementaires prioritaires pour la criminalité liée aux actifs numériques, notamment le renforcement des sanctions, l’augmentation des délais de prescription et l’élargissement de la disposition anti-dénonciation, qui en font un crime pour les dirigeants ou les agents des institutions financières. pour informer les clients lorsque leurs dossiers sont assignés à comparaître.
  • Ces derniers développements renforcent encore l’engagement continu de l’administration Biden à accroître la surveillance réglementaire et de l’application de l’industrie des actifs numériques.
  • Les acteurs du marché des actifs numériques devraient continuer à surveiller les annonces faites par les régulateurs américains et les forces de l’ordre, et être proactifs dans la préparation d’un examen gouvernemental accru.

Le ministère de la Justice des États-Unis (le « DOJ ») a annoncé la création du réseau national de coordonnateurs des actifs numériques (le « DAC ») de procureurs fédéraux le 16 septembre 2022.1 Comme nous en avons discuté dans plusieurs OnPoints récents2, il s’agit de la dernière d’une série d’actions des forces de l’ordre des États-Unis visant à renforcer la capacité de poursuite des activités criminelles présumées dans le domaine des actifs numériques et de la crypto-monnaie. Les membres du CAD sont censés agir en tant qu’experts en la matière de leur Bureau sur les actifs numériques et développer les meilleures pratiques pour enquêter sur les crimes présumés liés aux actifs numériques. Le DAC comprendra plus de 150 procureurs fédéraux dans les bureaux du procureur des États-Unis et d’autres divisions spéciales de contentieux à l’échelle nationale.3

Décret exécutif du président Biden de mars 2022 sur les actifs numériques

La formation du DAC fait partie de la réponse du DOJ au décret du 9 mars 2022 du président Biden sur la garantie d’un développement responsable des actifs numériques,4 dont nous avions parlé à l’époque.5 Le décret exécutif a noté la croissance astronomique du marché des actifs numériques, d’une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars américains en novembre 2016 à une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars américains en novembre 2021, et a reconnu la nécessité d’une coordination des mesures d’application et de la réglementation du marché. protéger les consommateurs et lutter contre le financement illicite.6 Il a donné au procureur général 180 jours pour soumettre un rapport au président sur le rôle des forces de l’ordre dans la poursuite des activités criminelles liées aux actifs numériques, y compris les crypto-monnaies, les pièces stables et d’autres devises numériques.

Dans un rapport publié parallèlement à l’annonce du DAC, le DOJ a déclaré que le réseau “sera un élément crucial des efforts du Département pour continuer à relever les défis en constante évolution posés par l’utilisation illicite des actifs numériques”.[.]”sept Le DAC s’inspire d’autres programmes de coordination mis en place par le DOJ : le Computer Hacking and Intellectual Property Network et le National Security Cyber ​​Specialist Network. Il travaillera aux côtés et soutiendra les efforts de la National Cryptocurrency Enforcement Team (le «NCET»), une initiative créée par le DOJ en février 2022 axée sur les échanges de devises virtuelles et les entités associées.8 Le NCET est actuellement impliqué dans des enquêtes et des poursuites contre Hydra, Bitfinex, Helix et BitMex.9

Rapport du MJ et propositions réglementaires et législatives prioritaires

Le rapport a également fait la chronique des catégories d’utilisations illicites des actifs numériques, des études de cas d’efforts réussis d’application de la loi pour réduire la criminalité liée aux actifs numériques, des initiatives que le DOJ et d’autres agences ont mises en place pour perturber la criminalité liée aux actifs numériques, et des recommandations sur les mesures réglementaires et législatives appropriées. Le DOJ a ciblé trois propositions réglementaires et législatives prioritaires pour lutter contre les crimes présumés liés aux crypto-monnaies : (1) inclure les délits liés aux actifs numériques dans la disposition anti-dénonciation de 18 USC § 1510(b), ce qui en fait un crime pour les dirigeants ou les agents de sociétés financières. les institutions pour informer les clients lorsque leurs dossiers sont recherchés via certains types d’assignations à comparaître des forces de l’ordre ; (2) modifier le droit pénal pour l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence afin de renforcer les dispositions pénales de la loi et d’atteindre les actifs numériques ; et (3) la modification du délai de prescription à 10 ans pour tous les crimes impliquant le transfert d’actifs numériques.dix Ces propositions prioritaires donneraient à elles seules au DOJ beaucoup plus de pouvoir pour enquêter et poursuivre les délits liés aux actifs numériques. En outre, les propositions imposeraient une surveillance et un risque supplémentaires aux institutions financières impliquées dans la transmission d’actifs numériques.

La Maison Blanche publie une fiche d’information sur les réponses inter-agences au décret exécutif

Le jour même où le DOJ a annoncé le CAD et publié son rapport, la Maison Blanche a publié une fiche d’information résumant la réponse des agences gouvernementales au décret exécutif du 9 mars 2022.11 La Maison Blanche au total a reçu neuf rapports conformément au décret exécutif détaillant ce que l’administration Biden décrit comme un cadre pour le développement des actifs numériques. La fiche d’information décrit les risques posés aux consommateurs, aux investisseurs et aux entreprises par les actifs numériques, y compris la volatilité des prix et le risque de fraude pure et simple, notant que les pertes monétaires signalées dues aux escroqueries aux actifs numériques étaient près de 600 % plus élevées en 2021 que l’année précédente.

Priorités de la Maison Blanche pour la réglementation de l’industrie des actifs numériques

En plus de la formation du DAC, la Maison Blanche a décrit des étapes supplémentaires pour la réglementation et l’application dans l’industrie des actifs numériques, notamment :

  • Encourager la SEC et la CFTC à poursuivre énergiquement les enquêtes et les mesures d’exécution contre les pratiques illégales présumées dans l’espace des actifs numériques ;
  • Encourageant le CFPB et la FTC à redoubler d’efforts pour suivre les plaintes des consommateurs et lutter contre les pratiques présumées déloyales, trompeuses ou abusives concernant les actifs numériques ;
  • Par l’intermédiaire du Trésor, identifier, suivre et analyser les risques liés aux marchés des actifs numériques ; et
  • Achèvement d’une évaluation des risques de financement illicite sur la finance décentralisée d’ici fin février 2023 et d’une évaluation sur les jetons non fongibles d’ici juillet 2023.

Pensées d’adieu

Sur la base des actions de l’administration Biden et des diverses agences gouvernementales, la réglementation et l’application de la crypto-monnaie et des actifs numériques sont là pour rester. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le DOJ et ses partenaires chargés de l’application de la loi, où ils ont jeté leur dévolu sur les activités criminelles dans l’espace des actifs numériques. La formation du DAC et du NCET cette année démontre un engagement à accroître la capacité des procureurs fédéraux et des agents fédéraux chargés de l’application des lois à comprendre et à contrôler l’industrie des actifs numériques. Comme nous l’avons recommandé dans Octobre 2021les acteurs du marché des actifs numériques peuvent se préparer de plusieurs manières à une activité d’application accrue, notamment :

  • Créer et/ou mettre à jour toute politique ou procédure concernant la conformité aux lois et réglementations applicables en matière de crypto-monnaie ;
  • Mettre à jour et améliorer les programmes existants de lutte contre le blanchiment d’argent (« AML »), Know Your Customer (« KYC ») et les crimes financiers basés sur les risques pour inclure le filtrage, la surveillance et le reporting des crypto-monnaies ; et
  • Pour les entreprises investies dans des actifs numériques, mener une diligence supplémentaire pour comprendre les programmes de conformité des fournisseurs de services liés à la crypto-monnaie et la fonction et l’utilisation de l’actif numérique qu’il détient.

Notes de bas de page :

  1. Communiqué de presse, Le ministère de la Justice annonce un rapport sur les actifs numériques et lance un réseau nationalministère américain de la Justice (16 septembre 2022), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-report-digital-assets-and-launches-nationwide-network [hereinafter, the “DOJ Press Release”].
  2. La SEC apporte la toute première action de délit d’initié impliquant des actifs numériques dans une poursuite civile parallèle à l’acte d’accusation de SDNY (15 août 2022), https://www.dechert.com/knowledge/onpoint/2022/8/sec-brings-first-ever-insider-trading-action-involving-digital-a.html; La SEC a signalé qu’elle ajoutait une autre dimension à sa poussée d’application de la crypto-monnaie : le délit d’initié (5 juillet 2022), https://www.dechert.com/knowledge/onpoint/2022/7/cryptotracker-entry-re-sec-crypto-exchange-inquiry.html; JLe marché de la crypto-monnaie – Préparez-vous à une hausse de l’activité d’application (20 octobre 2021), https://www.dechert.com/knowledge/onpoint/2021/10/the-cryptocurrency-market—prepare-for-an-update-in-enforcement.html.
  3. Dustin Volz, Le ministère de la Justice forme un réseau national de procureurs axé sur la criminalité cryptographiqueWall Street Journal (16 septembre 2022), https://www.wsj.com/articles/justice-department-forms-national-network-of-prosecutors-focused-on-crypto-crime-11663322407?page=1.
  4. Le communiqué de presse du MJ ; Décret exécutif sur la garantie d’un développement responsable des actifs numériquesLa Maison Blanche (9 mars 2022), https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/09/executive-order-on-ensuring-responsible-development-of-digital-assets/.
  5. Décret exécutif de Biden sur la garantie d’un développement responsable des actifs numériques : une opportunité cruciale pour façonner la politique de blockchain et de crypto-monnaie (5 avril 2022), https://www.dechert.com/knowledge/onpoint/2022/4/biden-executive-order-on-ensuring-responsible-development-of-dig.html.
  6. Identifiant.
  7. Le rapport du procureur général conformément à l’article 5 (b) (iii) du décret 14067 : le rôle des forces de l’ordre dans la détection, l’enquête et la poursuite des activités criminelles liées aux actifs numériquesministère américain de la Justice (6 septembre 2022), https://www.justice.gov/ag/page/file/1535236/download [hereinafter, the “DOJ Report”].
  8. Communiqué de presse, Le ministère de la Justice annonce le premier directeur de l’équipe nationale d’application des crypto-monnaiesministère américain de la Justice (17 février 2022), https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-first-director-national-cryptocurrency-enforcement-team.
  9. Cristal Kim, Les rapports du Trésor et de la Justice s’attaquent à la criminalité cryptographiqueAxios (19 septembre 2022), https://www.axios.com/2022/09/19/treasury-justice-reports-crypto-crime-biden-framework.
  10. Identifiant. à 37-39.
  11. FICHE D’INFORMATION : La Maison Blanche publie le tout premier cadre complet pour le développement responsable des actifs numériquesLa Maison Blanche (16 septembre 2022), https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/16/fact-sheet-white-house-releases-first-ever-comprehensive-framework-for-responsible-development-of- actifs-numériques/.

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