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Plus de la moitié des pyramides financières de cette année en Russie impliquaient la cryptographie, selon la Banque de Russie BlockBlog

Une majorité des pyramides financières identifiées en 2022 utilisaient des crypto-monnaies d’une manière ou d’une autre, a annoncé la banque centrale de Russie dans un nouveau rapport. Au milieu des sanctions occidentales, les escroqueries russes ont intensifié leurs activités, prétendant souvent être autorisées par des autorités étrangères à offrir un accès aux actifs cryptographiques.

Les pyramides russes profitent des sanctions occidentales et de la popularité de la crypto

Plus de 56 % des systèmes pyramidaux en Fédération de Russie au cours du premier semestre de l’année, soit 537 entités, ont levé des fonds dans diverses crypto-monnaies ou annoncé des investissements cryptographiques, révèle un rapport consacré à la lutte contre les activités illégales sur le marché financier du pays. Le document a été publié par la Banque centrale de Russie (RBC).

Cité par RBC Crypto, le régulateur a fait remarquer que les sanctions imposées par l’Occident à propos du conflit en Ukraine ont radicalement changé les conditions de travail des institutions financières légales en Russie et que les fraudeurs ont profité de la situation.

Les Russes cherchaient d’autres moyens d’investir, et la réponse à cette demande s’est manifestée sous la forme de nouvelles pyramides financières. L’autorité monétaire a expliqué qu’il s’agissait pour la plupart de programmes à petite échelle et à courte durée de vie.

Entre janvier et juin 2022, la banque centrale a pu identifier un nombre impressionnant de ces escroqueries – plus de 2 200 entreprises, projets et entrepreneurs individuels dont les opérations montraient des signes d’activité financière illégale. Le rapport note que le nombre est trois fois plus élevé que le chiffre de la même période en 2021.

La cryptographie n’est pas le seul domaine auquel ces entités se sont intéressées, car 671 d’entre elles ciblaient le marché des valeurs mobilières. Selon la CBR, ces entreprises prétendent souvent être autorisées par un organisme de réglementation dans une juridiction différente et collectent de l’argent exclusivement en fiat étranger ou en crypto-monnaie.

Pour freiner leurs activités, la Banque de Russie a informé les organismes chargés de l’application de la loi, le Service fédéral des impôts, le chien de garde des télécommunications de Roskomnadzor et les bureaux d’enregistrement de noms de domaine. La CBR prend également des mesures régulières pour bloquer les sites Web suspects et tient une liste noire d’entités susceptibles d’opérer illégalement dans le secteur financier du pays.

La Banque centrale de Russie a déjà enregistré une augmentation du nombre de nouvelles pyramides financières exploitant le thème crypto en mai. Une autre raison de leur croissance a été l’incertitude financière qui a stimulé l’intérêt pour les programmes autour des opportunités d’investissement dans l’espace des actifs numériques.

Pendant ce temps, le ministère russe de l’Intérieur suggéré cette semaine que les autorités de Moscou devraient introduire une responsabilité pénale pour ceux qui fournissent des services de blanchiment d’argent aux fraudeurs cryptographiques. Ces soi-disant “droppers”, des individus parfois sans méfiance qui ont permis aux escrocs d’utiliser leurs comptes bancaires et leurs portefeuilles cryptographiques, peuvent écoper jusqu’à sept ans de prison pour leur implication, si les législateurs acceptent les conseils du ministère.

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Pensez-vous que le nombre de pyramides cryptographiques en Russie continuera de croître, malgré le ralentissement du marché ? Partagez vos attentes dans la section des commentaires ci-dessous.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d’Europe de l’Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : “Être écrivain, c’est ce que je suis, plutôt que ce que je fais.” Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique internationale et l’économie sont deux autres sources d’inspiration.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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