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Un homme de Floride plaide coupable d’avoir volé 100 millions de dollars dans le cadre du stratagème Crypto Ponzi

Un homme de Floride a plaidé coupable jeudi devant un tribunal de district fédéral pour avoir participé à un stratagème de Ponzi basé sur la crypto-monnaie qui a fraudé des investisseurs d’environ 100 millions de dollars, a annoncé aujourd’hui le ministère de la Justice.

Le département dit Joshua David Nicholas de Stuart, en Floride – population de 16 000 habitants – a agi pendant près de deux ans en tant que soi-disant “head trader” d’EmpiresX, une plate-forme d’investissement en crypto-monnaie qui promettait aux investisseurs des bénéfices quotidiens d’un pour cent grâce aux capacités combinées d’un état de -le “bot de trading” à la pointe de la technologie et le sens aigu du trading manuel de Nicholas.

En réalité, le bot n’existait pas.

Nicholas, ainsi que les co-fondateurs d’EmpiresX, Emerson Sousa Pires et Flavio Mendes Goncalves, ont pris la majorité des fonds des investisseurs et loué une Lamborghini, acheté de nombreux articles à Tiffany & Co. et effectué des paiements pour une résidence secondaire.

Selon le ministère de la Justice, la petite quantité de fonds des utilisateurs que Nicholas a négociée sur le marché de la crypto-monnaie a entraîné des pertes substantielles.

Nicholas a plaidé coupable aujourd’hui à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale. Nicholas a également été initialement accusé en juin de complot en vue de commettre une fraude électronique, bien que cette accusation semble avoir été abandonnée depuis.

Pires et Goncalves, quant à eux, ont fui vers leur pays natal, le Brésil, après avoir gelé les retraits des investisseurs plus tôt cette année. Ils ont néanmoins tous deux été inculpés en juin de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, ainsi que de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.

“La technologie a changé, mais le crime reste le même”, a déclaré George L. Piro, agent spécial en charge du FBI à Miami. “Les fraudeurs sans scrupules ne sont pas nouveaux dans le monde de l’investissement – ce qui change, c’est qu’ils poussent désormais leur activité criminelle dans le domaine de la crypto-monnaie.”

“Cette affaire devrait servir d’avertissement à toute personne qui cherche à capitaliser illégalement sur l’ambiguïté perçue du marché de la cryptographie pour profiter d’investisseurs innocents”, a ajouté Anthony Salisbury, agent spécial en charge de Homeland Security Investigations à Miami.

Parallèlement aux accusations criminelles du DOJ, la SEC a déposé une plainte civile en juin contre Nicholas, Pires et Goncalves. Il a allégué que les défendeurs avaient violé à la fois le Securities Act de 1933 et le Securities Exchange Act de 1934, en partie pour avoir fraudé des clients, mais aussi pour ne pas avoir enregistré EmpiresX en tant que garantie.

La question de savoir quelles entreprises affiliées à la crypto-monnaie le gouvernement américain considère comme des titres, et donc en violation de la loi fédérale si elles ne sont pas enregistrées comme tel, plane actuellement sur l’ensemble de l’espace cryptographique, pas seulement sur les schémas de Ponzi.

Juste aujourd’hui, le président de la SEC, Gary Gensler a exprimé sa conviction que plusieurs crypto-monnaies, dont potentiellement le Bitcoin, devraient être traitées non pas comme des titres, mais comme des marchandises, et donc réglementées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Cependant, où la SEC trace la ligne entre les titres cryptographiques et les produits cryptographiques, cela reste flou, et de nombreux membres de la communauté crypto ont ridiculisé la SEC pour s’être abstenu de préciser quelles entreprises doivent s’enregistrer en tant que valeurs mobilières, tout en continuant à poursuivre sporadiquement certaines entreprises pour avoir omis de le faire.

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